Die russische Geldwaschmaschine OCCRP/Laundromat Das nationale Antikorruptionszentrum der Republik Moldau ermittelt: Bestochene Richter, korrumpierte Banken und undurchsichtige Briefkastenfirmen – wie mutmaßliches Schwarzgeld aus Russland in die Bücher deutscher Firmen kam. Hannes Munzinger berichte: Vier Zahlungen waren es. Zusammen eine sechsstellige … Weiterlesen →

Pelés Sohn muss über 12 Jahre ins Gefängnis. Der Sohn von Fußball-Legende Pelé, Edson Cholbi do Nascimento, muss ins Gefängnis, um eine über zwölfjährige Haftstrafe zu verbüßen. Der 46-jährige frühere Profitorwart wurde der Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften für schuldig … Weiterlesen →

Geldwäsche: Eine Pressemitteilung von Fabio De Masi „Schäuble schützt weiter die Trickser bei Geldwäsche und Steuerflucht. Der Kabinettsentwurf der Bundesregierung verhindert Transparenz bei Briefkastenfirmen. Wer Geld im Dunkeln lässt, begünstigt Steuerflucht, Korruption und auch Terrorfinanzierung“, kommentiert der Europaabgeordnete Fabio De … Weiterlesen →

Zeuge einer Fälschung / Geldwäsche Auf einer schwarzen Liste der EU fehlen alle einschlägigen Steuerparadiese. Die Schweizer Bank Pictet ist in ihnen sehr aktiv. Im Shirley House von Nassau auf den Bahamas geht es sehr lebendig zu. Geburten und Sterbefälle … Weiterlesen →

Die Spuren der Geldwäsche sind im Finanzsystem eigentlich nicht zu übersehen. Die jährlichen 3 Billionen Dollar Einnahmen der organisierten Kriminalität hinterlassen Dinosaurier Riesenspuren im internationale Finanzsystem bei der Geldwäsche. Nur wer an Magie glaubt und die Verschleierungsspuren an der Glas-Scheibe … Weiterlesen →

Wie die Schweizer Bundesanwaltschaft mitteilte, ermittelt sie seit 6. November 2015 gegen den Kaiser, Theo Zwanziger, Horst R. Schmidt und Wolfgang Niersbach, mit denen Beckenbauer bis 2006 im WM-Organisationskomitee saß. Bisher war nur bekannt, dass die Schweiz die Staatsanwaltschaft Frankfurt … Weiterlesen →

Financial Intelligence Unit: Schäuble verstärkt Spezialeinheit gegen Geldwäsche In Deutschland Geld zu waschen, ist bislang oft leicht. Wolfgang Schäuble will nun eine Spezialeinheit in sein Ministerium verlagern und personell aufstocken. Das könnte zu mehr Ermittlungen in der Immobilienbranche führen. Die … Weiterlesen →

Geldwäsche: Die Staatsanwaltschaft von Bologna ermittelt gegen Erdogans Sohn Bilal. Gegen Bilal Erdogan, der – mit Frau und Kindern – im Sommer 2015 plötzlich seinen Wohnsitz nach Bologna verlegt hat, offiziell um seine Doktorarbeit an der John Hopkins University fertig … Weiterlesen →

Macht die Schweizer Aufsichtbehörde Finma jetzt auch die Grossbank UBS dicht? Wer nach 8 Jahre der Finanzkrise immer noch nichts von Compliance und Verantwortung hören möchte und Systemkritiker als Nörgler und Rachsüchtige abtut, dem ist nicht zu helfen. Die Finanz- … Weiterlesen →

Was geht uns Frauen die Geldwäsche an? Ganz einfach wir und unsere Kinder sind betroffen. Frauen und Kinder leiden unter Korruption Kampf gegen Geldwäsche: Österreich landete fast auf Watchlist Eine Großdelegation aus Wien hat die Antigeldwäscheeinheit FATF überzeugt, ihren Bericht … Weiterlesen →