hib – heute im bundestag Nr. 610:  Neues aus Ausschüssen und aktuelle parlamentarische Initiativen.   Das Gesamtvolumen der Geldwäsche in Deutschland soll sich zwischen 50 und 100 Milliarden Euro jährlich belaufen. Dies berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3818) auf … Weiterlesen →

Bitcoin verbindet Europa – Gemeinsam gegen Geldwäsche. Studie/EN Ralf Herzog berichtet: Während sich der Bitcoin-Kurs seit langer Zeit wieder einmal im grünen Bereich befinden, stellen sich Behörden erneut die Frage: Wie können wir Kryptowährungen regulieren? Wie kann man diese neuen … Weiterlesen →

Nach Schätzungen deutscher Sicherheitsbehörden fließen jährlich bis zu 30 Milliarden Euro Schwarzgeld nach Deutschland, vor allem in den Immobiliensektor. Geld auch aus der Organisierten Kriminalität. Um mögliche Geldwäsche durch Investoren prüfen zu können, hat Deutschland im Herbst 2017 das so … Weiterlesen →

Neue Richtlinie tritt in Kraft: EU erhöht Hürden für Geldwäscher Am heutigen 9. Juli 2018 tritt die 5. EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie in Kraft. Bis zum 10. Januar 2020 haben die Mitgliedstaaten nun Zeit, ihre nationalen Unternehmensregister öffentlich zu machen. Dann können … Weiterlesen →

Wie anfällig ist die Immobilienwirtschaft für Geldwäsche? Das wollte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rahmen einer Kleinen Anfrage im Bundestag von der Bundesregierung wissen. Die Antwort dürfte in der Branche nicht gut ankommen. Die Immobilienwirtschaft ist nach Ansicht der … Weiterlesen →

Hohe Dunkelziffer: Der boomende deutsche Immobilienmarkt lockt verstärkt Kriminelle an. Ein Problem ist Geldwäsche. „Beim Immobiliensektor handelt es sich aufgrund der dort vorhandenen hohen Transaktionsvolumina um einen Sektor mit herausgehobenem Risiko“, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine … Weiterlesen →

Schweizer Geschäfte im Halbdunkeln: Eklatante Schlupflöcher für Geldwäscherei In einem heute veröffentlichten Bericht Geschäfte im Halbdunkeln zeigt Transparency International Schweiz auf, dass die Schweizer Geldwäschereigesetzgebung erhebliche Lücken aufweist. Es besteht dringender Handlungsbedarf: Der heutige Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes ist ungenügend und … Weiterlesen →

Europa verliert durch fehlende Kommunikation den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Europol-Direktor Rob Wainwright warnt vor der zunehmenden Finanzkriminalität. Rund 400 professionelle Geldwäscher verursachen in Europa laut einer aktuellen Europol-Auswertung finanzielle Verluste in Milliardenhöhe, berichtet Politico. In 99 Prozent der Fälle … Weiterlesen →

Eine unsichtbare Hand bringt Kapital nach Kapstadt am Fuss des Tafelbergs.   Diese Fragen müssten eigentlich gestellt werden: Wer ist die unsichtbare Hand? Woher stammt das Geld? Wer ist der wirtschaftliche Eigentümer ? Sind die zu investierende Gelder legal erwirtschaftet?  … Weiterlesen →