Wegen des Verdachts der Geldwäsche läuft derzeit eine Durchsuchung bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Die Aktie des Geldhauses gibt deutlich nach. In Frankfurt am Main hat ein Großaufgebot an Ermittlern die Räume der Deutschen Bank durchsucht. Einige Mitarbeiter stehen … Weiterlesen →

Wie Kriminelle mit Geldwäsche die Immobilienpreise in Deutschland nach oben treiben. München, ein Abend vor mehr als sechs Jahren: Der italienische Journalist Roberto Saviano, der seit Erscheinen seines Buches „Gomorrha“ mit Polizeischutz lebt, hält eine Lesung über die Aktivitäten der … Weiterlesen →

Geldwäsche News  Finanzfluss

Prozess gegen Drogen-Netzwerk. Eine Gruppe soll jahrelang Drogengelder für südamerikanische Kokainkartelle gewaschen haben – vor allem in Deutschland. Laut NDR-Recherchen offenbart der Prozess in Paris auch, was in der Geldwäscheprävention schiefläuft. Die deutsch-belgische Grenze bei Aachen-Lichtenbusch, Ende Juli 2015: Es … Weiterlesen →

EU-Justizkommissarin Jourová im Interview Geldwäsche in der EU – Skandale sind „Warnung an alle anderen“ Věra Jourová warnt davor, dass schmutziges Geld die Sicherheit der EU bedrohe. Denn Geldwäsche sei oft verbunden mit anderen schweren Verbrechen. EU-Justizkommissarin Věra Jourová sieht … Weiterlesen →

Bundesfinanzminister Olaf Scholz: Geldwäsche leicht gemacht. Das Transparenzregister des Bundes sollte die neue Waffe sein im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität. Doch knapp ein Jahr nach dem Start stellen Ermittler fast keine Anfragen. Jörg Diehl und Philipp Seibt berichten: Die Geldwäsche-Spezialeinheit des … Weiterlesen →

Geldwäsche-Spezialeinheit Mehr als 20.000 Verdachtsfälle stauen sich beim Zoll Die Geldwäsche-Bekämpfer des Zolls versinken in Verdachtsmeldungen. Nach Informationen des SPIEGEL haben die Beamten mehr als 20.000 Hinweise bislang nicht bearbeitet. Im Sommer hatte das Bundesfinanzministerium exzellente Nachrichten zu verkünden. Die … Weiterlesen →

Zoll/Polizei übt massive Kritik an Geldwäsche-Spezialeinheit Die Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls will nach desaströsem Start nun vieles besser machen. Doch das entscheidende Problem lässt sich mit Einsatz und gutem Willen nicht lösen. Im Sommer hatte das Bundesfinanzministerium exzellente Nachrichten zu verkünden. … Weiterlesen →

Anti-Geldwäscheeinheit FIU trödelte mit dringenden Hinweisen Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes FIU hat nach Informationen von BR Recherche und Spiegel eilige Verdachtsmeldungen von Geldinstituten monatelang nicht weitergeleitet. In zwei Fällen, bei denen der Verdacht der Terrorismusfinanzierung im Raum steht, ließ die … Weiterlesen →

Finma rügt die Credit Suisse wegen Mängeln bei der Geldwäschereibekämpfung. Die Finanzmarktaufsicht Finma sieht bei der Credit Suisse Mängel im Kampf gegen Geldwäscherei. Konkret geht es um Geschäftsbeziehungen im Umfeld des Weltfussballverbandes Fifa und der südamerikanischen Ölkonzerne PDVSA und Petrobras. … Weiterlesen →