Finanzen/Antrag Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung soll zusammen mit den Ländern einen Masterplan zur Geldwäschebekämpfung erarbeiten und einen Gesetzentwurf mit weiteren Maßnahmen vorlegen. Dies fordert die Fraktion. Die Linke in einem Antrag (19/11098 Masterplan). Darin wird gefordert, die nationale Geldwäsche-Risikoanalyse weiterzuentwickeln … Weiterlesen
Ein Report über reiche Hartz-IV-Empfänger, machtlose Ermittler – und den harten Kampf eines Ehepaares: Scheinwirtschaft Geldwäsche lässt Immobilienpreise steigen Kriminelle können in Deutschland relativ unbehelligt Geld waschen, etwa durch den Kauf und Weiterverkauf von Immobilien. Bei der Bekämpfung hapert … Weiterlesen
Berlin (dpa) – Nach einem Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz hat Geldwäsche aus kriminellen Aktivitäten im Jahr 2018 einen Billionenumfang erreicht. Die Schätzungen reichen demnach von 1,7 bis 4,2 Billionen US-Dollar. «Terroristen, bewaffnete Gruppen und sogar manche Staaten profitieren davon, dass … Weiterlesen
In Europa ist Geldwäsche weit verbreitet – Aufsichtsbehörden fehlt es aber an Personal Die EU tut sich im Kampf gegen dubiose Deals schwer: Große EU-Mitgliedstaaten bremsen. Die Zusammenarbeit zwischen nationalen und europäischen Aufsichtsämtern funktioniert nicht. Für Drogendealer, Menschenhändler und potenzielle … Weiterlesen
„Ein Schritt in die richtige Richtung“ Geldwäsche Die EU-Kommission hat eine Liste mit Ländern vorgelegt, die im Verdacht der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung stehen. Saudi-Arabien und Panama neu auf schwarzer Liste Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die EU-Kommission … Weiterlesen
Altaf Khanani machte über Jahrzehnte Geschäfte mit Terrorgruppen, Drogenkartellen und Rockerbanden. Dank seiner Fähigkeiten und Kontakte verfügten die Menschen, die diese Welt brennen sehen wollten, über sauberes Geld, um ihre Verbrechen in die Tat umzusetzen. Jagd über alle Kontinente 2014 … Weiterlesen
EU-weite Definitionen und Mindeststrafen im Bereich der Geldwäsche Bargeldbewegungen müssen unterhalb der aktuellen 10.000-Euro-Schwelle deklariert werden Bei Verdacht auf kriminelle Aktivitäten können Barmittel vorübergehend beschlagnahmt werden Die Abgeordneten haben am Mittwoch neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorfinanzierung durch die … Weiterlesen
Neben Drogenhandel und Rotlichtmilieu ziehen die Mafia-Clans auch in der Wirtschaftskriminalität ihre Strippen. Eines der stark betroffenen Bundesländer ist Baden-Württemberg. Hier sind die Ermittler des Landeskriminalamtes gefordert. Die Mafia Organisation ‚Ndrangheta in Baden-Württemberg Im Kampf gegen die Italienische Organisierte Kriminalität … Weiterlesen
Seit Jahren nimmt die sichergestellte Menge Kokain zu. Deutsche Ermittler befürchten laut NDR, dass die Verteilungskämpfe um die Droge immer gewaltsamer ausgetragen werden. Außerdem boomt die Geldwäsche. Der spanische Hafen Algeciras im April 2018. Regelmäßig stoßen Ermittler hier auf Drogenlieferungen, … Weiterlesen
Politik, Wirtschaft und Behörden müssen endlich offensiv handeln. Im deutschen Immobilienmarkt dürften jährlich mehrere Milliarden Euro von Schwerkriminellen und Korrupten aus Deutschland und der ganzen Welt gewaschen werden. Nach Schätzungen werden 15 bis 30 Prozent aller kriminellen Vermögenswerte in Immobilien … Weiterlesen