Ein Report über reiche Hartz-IV-Empfänger, machtlose Ermittler – und den harten Kampf eines Ehepaares: Scheinwirtschaft Geldwäsche lässt Immobilienpreise steigen Kriminelle können in Deutschland relativ unbehelligt Geld waschen, etwa durch den Kauf und Weiterverkauf von Immobilien. Bei der Bekämpfung hapert … Weiterlesen
Whistleblower Kampf gegen Steueroasen Der Februar Termin des Finanz-Treffs fand ausnahmsweise am 01. März 2019 um 20 Uhr im kommunalen Kino Koki am Schlossberg 20 statt. Der Schweizer Whistleblower Rudolf Elmer zeigte uns den, bis zu der öffentlichen Urteilsanhörung am … Weiterlesen
W-T-W Women and Finance-Treff in Pforzheim, möchte Sie herzlich einladen. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Frau Susanne Brückner Pforzheim und Enzkreis organisiert Dagmar Frank Gründerin W-T-W Women and Finance einen monatlichen Finanzpolitischen-Treff. Gerne können Sie die Einladungen jeweils an interessierte Frauen … Weiterlesen
Nach Schätzungen deutscher Sicherheitsbehörden fließen jährlich bis zu 30 Milliarden Euro Schwarzgeld nach Deutschland, vor allem in den Immobiliensektor. Geld auch aus der Organisierten Kriminalität. Um mögliche Geldwäsche durch Investoren prüfen zu können, hat Deutschland im Herbst 2017 das so … Weiterlesen
Söders Wohnungsdeals im Zwielicht: Geldwäsche-Verdacht im Umfeld des GBW-Verkaufs. Opposition erwägt Untersuchungsausschuss. Neue Details zum Verkauf der bayerischen Wohnungsgesellschaft GBW im Jahr 2013 bringen die bayerische Landesregierung und den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder in Erklärungsnot. Das berichten das ARD-Magazin MONITOR … Weiterlesen
Geldwäsche: Wie werden Geschäftsleute zur Verantwortung gezogen? Deutschland gilt als Eldorado für Geldwäscher. Kriminelle Organisationen haben 100 Milliarden Euro in Deutschland angelegt. Das neue Geldwäschegesetz soll den Machenschaften einen Riegel vorschieben. Doch funktioniert es auch wirklich? Neues Geldwäschegesetz: Experten bezweifeln … Weiterlesen
Geldwäsche: Staat will 100-Milliarden-Euro-Geschäft eindämmen 100 Milliarden Euro Schwarzgeld werden laut einer Studie im Auftrag der Bundesregierung jährlich in Deutschland gewaschen. Das Geld stammt aus der Prostitution, dem Menschen- und Drogenhandel. Mit dem Inkrafttreten eines neuen Anti-Geldwäschegesetzes und der Stärkung … Weiterlesen
Der italienische Botschafter Pietro Benassi hob in seiner Begrüßungsrede hervor, dass die Sicherheit in Europa in vielerlei Hinsicht bedroht ist. Eine der Gefährdungen bestehe in der scheinbar unbemerkt bleibenden, sich ständig ausweitenden Infiltration der europäischen Staaten durch das organisierte Verbrechen, … Weiterlesen
Die Bundesregierung will den Kampf gegen die Geldwäsche weiter intensiveren und hat dazu einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (18/11555, 18/11928) eingebracht. Der Gesetzentwurf ist am Montag, 24. … Weiterlesen
Zeuge einer Fälschung / Geldwäsche Auf einer schwarzen Liste der EU fehlen alle einschlägigen Steuerparadiese. Die Schweizer Bank Pictet ist in ihnen sehr aktiv. Im Shirley House von Nassau auf den Bahamas geht es sehr lebendig zu. Geburten und Sterbefälle … Weiterlesen