Mehr als 1200* Politiker aus 12 von insgesamt 20 Regionen und mehr als 150 Kommunen haben sich am 18. April 2019 in ihrer Funktion als Kandidaten für die Regional- und Kommunalwahlen freiwillig verpflichtet, sich für den Kampf gegen Organisierte Kriminalität … Weiterlesen
Am 25.04.2019 um 18 Uhr im Cafe Roland Mit Dagmar Frank in Pforzheim Das jährliche Budget der Hisbollah wird auf 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt mit Verflechtungen in Drogenschmuggel, Geldwäsche und Waffenverkäufen. Unterstützer des so genannten Islamischen Staates (IS) verschleiern ihre … Weiterlesen
Die Zoll-Spezialeinheit zur Bekämpfung der Geldwäsche Financial Intelligence Unit (FIU) bleibt ein Krisenherd der Geldwäschebekämpfung. Deutschland ist Gangster’s Paradise – insbesondere im . Jörg Diehl berichtet: Unbearbeitete Hinweise Zoll kriegt Probleme bei Geldwäsche-Spezialeinheit nicht in den Griff. Das Chaos in … Weiterlesen
Parlamentarische Versammlung des Europarates Im Kampf gegen Geldwäsche und Terror geht es darum, wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratie vor gefährlichen, destruktiven Kräften geschützt werden können. Kräfte, die der europäischen Demokratie bereits geschadet haben. Bitte beachten Sie die Rede im Video … Weiterlesen
Wieso das Geldwäschereigesetz auf nicht-finanzintermediäre Tätigkeiten auszuweiten ist Dieser Bericht zeigt auf, dass in der Schweiz bei nicht-finanzintermediären Tätigkeiten erhebliche Schlupflöcher bestehen für das Waschen von Geldern illegaler Herkunft. Er zeigt ferner auf, wie die Schlupflöcher beseitigt werden sollten. Insesondere … Weiterlesen
Die Limite für nicht identifizierte Bargeldzahlungen wird auf Anfang nächstes Jahr reduziert. Diesen Schritt haben aber die meisten Finanzintermediäre bereits vorweggenommen. Mehr Kosten und Aufwand bringen jedoch weitere in diesem Zusammenhang geplante Regularien. Der Umgang mit Bargeld wird weiter erschwert. … Weiterlesen
Frauen und Kinder sind überproportional von Korruption betroffen. Das Cafe Roland und W-T-W Women and Finance zeigten zum Vortrag auch noch an einer Wäscheleine (Symbol für Geldwäsche) Folien und Cartoons. Danach wurde noch intensiv, stundenlang und sehr lebhaft diskutiert. Organisierte … Weiterlesen
Whistleblower Kampf gegen Steueroasen Der Februar Termin des Finanz-Treffs fand ausnahmsweise am 01. März 2019 um 20 Uhr im kommunalen Kino Koki am Schlossberg 20 statt. Der Schweizer Whistleblower Rudolf Elmer zeigte uns den, bis zu der öffentlichen Urteilsanhörung am … Weiterlesen
Das Reich von Wladimir Putin ist weltweit eine der größten Quellen von Schwarzgeld in der EU. Der größte Geldwäscheskandal aller Zeiten erschüttert Europas Finanzsektor: Nordische Banken haben hunderte Milliarden Euro aus Russland gewaschen. Deutsche Bank, Commerzbank und andere Institute leiteten … Weiterlesen
Dies der Titel eines Kongresses, der anlässlich der Vorstellung des Buches „Das Unternehmen in der sog. „Grauzone“ von Stefania Pellegrini (Universität Bologna) im Sitz der RAI Sicilia abgehalten wurde. Unter den geladenen Experten auch der Generalstaatsanwalt von Palermo, Roberto Scarpinato, … Weiterlesen