Fahmi Quadir wettet gegen die Bösewichte der Finanzbranche. Wirecard eine riesige digitale Geldwaschmaschine: “Wir waren überzeugt, dass Wirecard eine riesige digitale Geldwaschmaschine war”, sagt die Hedgefonds-Managerin im BR-Interview für “Die Story im Ersten: Der Fall … Weiterlesen
wird noch lange Zeit über den Banken schweben. Reutersberichtet: Die Banken-Titel, auch CS und UBS, geraten weltweit unter Druck, nachdem Dokumente über angebliche Geldwäscherei veröffentlicht wurden. «Wenn es um Geldwäscherei geht, wird in der Schweiz stets nur das absolute Minimum umgesetzt, … Weiterlesen
Nicht zuständig: So lautet die behördliche Rechtfertigung gegen Vorwürfe, die Skandalfirma Wirecard sei nicht auf Geldwäsche kontrolliert worden. Es fehle an einer gesetzlichen Grundlage, verteidigt sich das Bundesministerium für Finanzen. daserste.de/Wirecard-Behoerden-Verantwortung/ Video Behörden im Wirecard-Skandal „Keiner fühlte sich zuständig“Fast zwei … Weiterlesen
Wie Wirecard und Cum-Ex den Kanzlerkandidaten Scholz einholen Ein Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Wirtschaftskrimi, unangenehme Fragen zu seiner Rolle als Hamburger Bürgermeister im Cum-Ex-Skandal: Dem deutschen SPD-Kanzlerkandidaten Scholz weht eine steife Brise entgegen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz war sich fast eineinhalb Jahre vor … Weiterlesen
Die Privatbank Warburg hat in der Cum-Ex-Affäre offenbar intensiv versucht, Einfluss auf die Hamburger Regierung zu nehmen, um einer Steuerrückzahlung in Höhe von rund 90 Millionen Euro zu entgehen. Das geht aus Tagebüchern des Mitinhabers der Warburg Bank, Christian Olearius, … Weiterlesen
Inkrafttreten der Fünften Geldwäscherichtlinie: In Deutschland herrscht wenig Licht und viel Schatten. Sven Giegold (Mitglied des Europäischen Parlaments) berichtet: „Bis Freitag, 10. Januar 2020, hatten die EU-Mitgliedstaaten Zeit, die Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht umzusetzen. In den letzten Jahre hatte … Weiterlesen
Symposium der Kripo-Akademie des BDK, 23/24. Oktober 2019, Bergisch Gladbach, Leitung: Sebastian Fiedler / BDK | Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union / Seminarprogramm-Geldwäsche Aus meinen Notizen zu einigen, subjektiv ausgewählten Vorträgen (des ersten Tages) Persönliche Anmerkungen: … Weiterlesen
Die EU-Staaten haben die Amtszeit der deutschen Chefin der Europäischen Behörde für die Abwicklung von Krisenbanken bis Ende 2022 verlängert. Dr Elke König ist Vorsitzende des Single Resolution Board SRB. Die 63-jährige Elke König bleibt für weitere fünf Jahre im … Weiterlesen
Hype von Kryptowährung Finanzaufsicht warnt vor Totalverlust bei Bitcoin Der Bitcoin-Hype weckt die Gier normaler Privatanleger – doch jetzt schlägt die Finanzaufsicht Bafin Alarm: Anlegern drohe ein Totalverlust. Sie warnt vor „Spekulanten und windigen Geschäftemachern“. Der Kurs des Bitcoins hat … Weiterlesen
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble präsentiert sich gerne als den großen Bewahrer des ausgeglichenen Haushalts und als Beschützer der kleinen Sparinnen und Sparer. Beitrag von Gerhard Schick & Jürgen Trittin: Fast 40 Milliarden Euro versenkt: Kann sich Deutschland diesen Finanzminister noch leisten? … Weiterlesen