Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland ist stark gestiegen.Das geht aus dem Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) für 2019 hervor, der dem Berliner „Tagesspiegel“ vorab vorliegt. Nach der Aufstellung der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes erhöhte sich die Zahl … Weiterlesen
Neuer Vorwurf der Aufsicht: Christian Brönnimann berichtet: „Die Bundesanwaltschaft liess eine Anzeige drei Jahre lang liegen. Nun droht Noch-Bundesanwalt Lauber ein Verfahren wegen möglicher Begünstigung. Montag 24. August 2020 entscheidet sich, ob gegen Michael Lauber ermittelt werden darf. Oder ob … Weiterlesen
Mögliche Strafvereitelung Durchsuchungen bei der Zoll-Spezialeinheit FIU Ermittler gehen gegen die Financial Intelligence Unit vor, die Geldwäsche bekämpfen soll. Ihr Verdacht wiegt schwer: Hat die FIU kriminelle Machenschaften gedeckt?…Handelsblatt.com Das ist eine sicherheitspolitische Katastrophe für die der Bundesfinanzminister die Verantwortung … Weiterlesen
Die Organisierte Kriminalität profitiert von Wirtschaftskrisen, diesmal könnte es anders werden. Mit Andreas Frank, *AML-CFT Expert und Markus Zydra, Finanzkorrespondent der Süddeutsche Zeitung . Corona-Kosten- Holt die Billionen der Geldwäscher Web- Finanz-Treff am 30. 04. 2020 um 19 Uhr mit … Weiterlesen
Sigmar Gabriel (60, SPD) und Wolfgang Bosbach (67, CDU) reden jeden Abend bei BILD Live „Corona-Klartext“. Wahrscheinlich kann niemand für den Ausbruch der Corona Pandemie direkt verantwortlich gemacht werden. Der verursachte wirtschaftliche Schaden ist in Deutschland und weltweit immens. … Weiterlesen
„Wahrscheinlich kann niemand für den Ausbruch der Corona Pandemie direkt verantwortlich gemacht werden. Der verursachte wirtschaftliche Schaden ist in Deutschland und weltweit immens. Nach bisherigen Aussagen soll der wirtschaftliche Schaden im Endeffekt vom Steuerzahler bezahlt werden. Der Steuerzahler wird … Weiterlesen
Mit Milliarden-Hilfen will der Staat notleidende Firmen retten. Weil dafür die Regeln gelockert werden, könnten aber auch Geldwäscher und die organisierte Kriminalität profitieren. Nun können Kriminelle ihre GmbHs unauffällig dicht machen oder ob sie investiert haben“, sagt der Anti- Geldwäscheexperte … Weiterlesen
Gegen Geldwäsche und Korruption – Ein Ehe-Paar engagiert sich. Andrea Edler Beide haben sie lange in der Finanzbranche gearbeitet und wissen viel über die Wege, wie aus illegal verdientem Geld legale Immobilien werden. Eigentlich sind die Franks in Rente. Aber … Weiterlesen
Im Juni erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel über Andreas Frank mit dem Titel „Scheinwirtschaft“. Es ging um Geldwäsche, Whistleblower, die Macht der organisierten Kriminalität und die Ohnmacht oder den Unwillen der Politik. Während Frank schon seit Jahren versucht … Weiterlesen
Finanzen/Antrag Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung soll zusammen mit den Ländern einen Masterplan zur Geldwäschebekämpfung erarbeiten und einen Gesetzentwurf mit weiteren Maßnahmen vorlegen. Dies fordert die Fraktion. Die Linke in einem Antrag (19/11098 Masterplan). Darin wird gefordert, die nationale Geldwäsche-Risikoanalyse weiterzuentwickeln … Weiterlesen