Andreas Frank AML/CFT* Expert aus Deutschland konzentriert sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT). Als AML/CFT-Experte berät er den Bundestag, den Europarat (Europarat) und den PANA-Ausschuss des Europäischen Parlaments (Untersuchungsausschuss zur Untersuchung … Weiterlesen
Neuer Vorwurf der Aufsicht: Christian Brönnimann berichtet: „Die Bundesanwaltschaft liess eine Anzeige drei Jahre lang liegen. Nun droht Noch-Bundesanwalt Lauber ein Verfahren wegen möglicher Begünstigung. Montag 24. August 2020 entscheidet sich, ob gegen Michael Lauber ermittelt werden darf. Oder ob … Weiterlesen
Anti-Geldwäsche-Einheit soll Hinweise über Wirecard nicht weitergeleitet.. Heise.de Zahlreiche Hinweise über Wirecard sollen von der zum Zoll gehörenden Anti-Geldwäsche-Behörde nicht an Strafverfolger weitergegeben worden sein. Geldwäsche ist ein schwerwiegendes Problem, weil der Staat und damit alle ehrlichen Bürgerinnen und Bürger … Weiterlesen
Geldwäscheparadies Deutschland? Organisierte Kriminalität und Geldwäsche aus wissenschaftlicher Perspektive Katharina Essmeyer, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Konstanz, erklärt wie die Themenkomplexe Organisierte Kriminalität und Geldwäsche zusammenhängen und warum sie sich damit in ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Neben aktuellen Forschungstrends erzählt sie … Weiterlesen
Mögliche Strafvereitelung Durchsuchungen bei der Zoll-Spezialeinheit FIU Ermittler gehen gegen die Financial Intelligence Unit vor, die Geldwäsche bekämpfen soll. Ihr Verdacht wiegt schwer: Hat die FIU kriminelle Machenschaften gedeckt?…Handelsblatt.com Das ist eine sicherheitspolitische Katastrophe für die der Bundesfinanzminister die Verantwortung … Weiterlesen
Wirecard-Skandal: EU-Finanzaufsicht ESMA nimmt Rolle der Bafin unter die Lupe Die europäische Finanzaufsicht Esma hat bereits 2017 Mängel im deutschen Kontrollsystem angeprangert. Nun will sie ein Gutachten zum Fall Wirecard erstellen. Die europäische Finanzaufsicht Esma will die Rolle der deutschen … Weiterlesen
Zunehmend entwickelt sich Deutschland zu einem lukrativen Ziel für die Verbrecherbanden der Russenmafia. Dabei bedient sich die organisierte russische Kriminalität brutaler Methoden. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter, sagt: „Wenn wir die Geldwäsche bekämpfen würde, hätten wir gar keine … Weiterlesen
Aktuelle Untersuchung: Anonymität im Berliner Immobilienmarkt. Transparenzregister sorgt nicht für Transparenz. Seit Januar 2020 ist in Deutschland das Transparenzregister auch für die Öffentlichkeit einsehbar. Für das Projekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung „Wem gehört die Stadt?“ untersuchten Christoph Trautvetter und Markus Henn, … Weiterlesen
Die Organisierte Kriminalität profitiert von Wirtschaftskrisen, diesmal könnte es anders werden. Mit Andreas Frank, *AML-CFT Expert und Markus Zydra, Finanzkorrespondent der Süddeutsche Zeitung . Corona-Kosten- Holt die Billionen der Geldwäscher Web- Finanz-Treff am 30. 04. 2020 um 19 Uhr mit … Weiterlesen
Die jährliche Geldwäsche wird weltweit auf bis zu $ 4,2 Billionen geschätzt, mit steigender Tendenz. (Munich Security Conference – Transnational Security Report June 2019. Diese illegalen Gelder unterminieren die Demokratie und den Rechtsstaat wie der Europarat festgestellt hat (Resolution2279 … Weiterlesen