Über Europol Europa sicherer machen Europol ist die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union. Unser Ziel ist es, Europa sicherer zu machen – ein Ziel, von dem alle EU Bürger profitieren. Die Behörde mit Sitz in Den Haag in den Niederlanden unterstützt … Weiterlesen
Der internationale Militäreinsatz in Afghanistan ist beendet. Als voller Erfolg kann er eher nicht bezeichnet werden. Denn schon unmittelbar nach dem Abzug der internationalen Truppen haben die Taliban einige Provinzhauptstädte zurückerobert. Über Sinn und Unsinn dieses Einsatzes dürfte daher auch … Weiterlesen
Zunehmend entwickelt sich Deutschland zu einem lukrativen Ziel für die Verbrecherbanden der Russenmafia. Dabei bedient sich die organisierte russische Kriminalität brutaler Methoden. Hotspot Berlin – parallel zum Zerfall der UdSSR und dem Rückzug der sowjetischen Armee aus Ostdeutschland wird die … Weiterlesen
Geschäft mit der Sucht und der neue Glücksspielstaatsvertrag! Sucht, Verschuldung, Suizidalität, Kriminalität, Geldwäsche, Spielmanipulation, Lobbyismus etc. aus der Perspektive der Praxis. Mit Ilona Füchtenschnieder, Fachverband Glücksspielsucht. Wie alle Suchtkranken beschaffen sich auch glücksspielsüchtige Menschen um (nahezu) jeden Preis … Weiterlesen
….“Die Berichte des Bundesrechnungshofes sind deshalb so bemerkenswert, weil sie das Versagen der verantwortlichen staatlichen Organe in allen Bereichen des Geldwäschegesetzes seit dessen Inkrafttreten im Jahr 1993 bestätigen“, sagt Andreas Frank. Der Experte für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorfinanzierung … Weiterlesen
Fund-Managerin: «Wirecard war eine riesige Geldwaschmaschine – und da kommt vielleicht noch mehr heraus» Die deutsche Finanzaufsicht hat sich mit Wirecard blamiert, das Unternehmen diente wohl der Geldwäsche. «Nun fragt sich, wo das schmutzige Geld künftig auftaucht», sagt Fahmi Quadir. … Weiterlesen
Kriminalität Sicherheitsbehörden stehen im Verdacht, gegen das organisierte Verbrechen zu lax vorzugehen / Ermittler abgezogen Autor: Michael Schwarz/ Stuttgart: Wird in Baden-Württemberg mit angezogener Handbremse gegen die Mafia ermittelt? Diese Frage stellt sich beim Fall rund um den bekannten Mafioso … Weiterlesen
Zusammenhang zwischen Hybrider Kriegsführung, Geldwäsche und Offshore Strukturen. 1. Die westlichen Demokratien befinden sich mitten in einem hybriden Weltkrieg 2. Die Demokratien stehen einer Allianz von Schurkenstaaten (Rogue State Actors = RSA), Transnationaler Organisierte Kriminalität (TOC) und Terror gegenüber 3. … Weiterlesen
Nicht zuständig: So lautet die behördliche Rechtfertigung gegen Vorwürfe, die Skandalfirma Wirecard sei nicht auf Geldwäsche kontrolliert worden. Es fehle an einer gesetzlichen Grundlage, verteidigt sich das Bundesministerium für Finanzen. daserste.de/Wirecard-Behoerden-Verantwortung/ Video Behörden im Wirecard-Skandal „Keiner fühlte sich zuständig“Fast zwei … Weiterlesen
Es sind unfassbare Summen, die Kriminelle wohl jedes Jahr durch das globale Finanzsystem schleusen – und viele Banken sind behilflich. Die Bekämpfung von Geldwäsche mag aufwändig und teuer sein. Aber sie ist nicht verhandelbar. Meike Schreiber berichtet: Die meisten Menschen … Weiterlesen