Europäisches Parlament Ob Drogendealer, Finanzbetrüger oder Geldfälscher – Kriminelle müssen schmutziges Geld waschen. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge werden pro Jahr illegale Gelder im Wert von 2,7 Prozent des globalen BIPs reingewaschen. Allein 2009 waren das 1.163 Milliarden Euro. Am … Weiterlesen
Juan Carlos’ jüngste Tochter Cristina steht wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerbetrug vor Gericht. Für Spaniens Monarchie ist die Vorladung eine Schmach. Millionen Spanier haben am Samstag den Gerichtstermin des Jahres im Fernsehen verfolgt: Voller Spannung war am Morgen … Weiterlesen
Auch Politiker lassen ihr Geld waschen. Der Generaldirektor der Genfer Bank Reyl, ist in Frankreich der Geldwäscherei im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung angeklagt worden. Der ehemalige französische Budgetminister Jérôme Cahuzac hatte der Bank die Verwaltung eines geheimen Kontos im Ausland anvertraut. … Weiterlesen
Ab 1. November 2013 hat die Meldestelle für Geldwäscherei erweiterte Kompetenzen im Umgang mit ausländischen Partnerbehörden. Die Änderungen sind nötig, um die internationale Kooperation nicht zu gefährden. Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) darf ab dem 1. November Finanzinformationen an ausländische … Weiterlesen
Der Fall Mollath – In den Mühlen der Justiz Frontal 21 ZDF 30.07.13 Der Fall Gustl Mollath wird vorerst nicht neu aufgerollt. Eine Wiederaufnahme des Prozesses hat das Landgericht Regensburg abgelehnt. Seit sieben Jahren sitzt Gustl Mollath nun in der … Weiterlesen
..dass muss die Kriminalrätin Eva-Maria Prohacek (Senta Berger) auch, denn es geht nicht nur darum, einen ehemaligen Politiker der Geldwäsche zu überführen, sondern ebenfalls darum, ihre entführte Nichte Pia (Ella-Maria Gollmer) zu finden… „Unter Verdacht“ Video Persönliche Sicherheiten/ Wasch mir … Weiterlesen
und unerlaubte Zahlungsdienstleister – Kein Auslaufmodell für Geldwäsche. mafianeindanke.de berichtet: Typologien und Methoden der Geldwäsche sind einem ständigen Wandel unterworfen. Neue Techniken in und auch außerhalb des Finanzsektors wie die Nutzung von privaten Kryptowerten (etwa Bitcoin, Etherum oder Ripple) kommen … Weiterlesen
Wie Russland die Sanktionen umgeht. ‚Viele Länder reagieren auf Russlands Invasion in die Ukraine mit Sanktionen gegen Putin und seine Helfer. Doch Russland schützt sich mit Goldreserven – ohne Rücksicht auf deren Herkunft. Russland bemüht sich schon lange um Verbündete … Weiterlesen
«Folge dem Geld»: Das ist ein gängiges Motto bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Catherine De Bolle, Chefin der EU-Polizeiagentur Europol, sagte es am Montag in Brüssel so: «Für jede Verbrechensuntersuchung brauchen wir parallel eine Untersuchung der Finanzströme.» Nachdem De … Weiterlesen
Birgit Orths, Steuerfahnderin und Buchautorin: Birgit Orths, Steuerfahnderin und Buchautorin: Fehler im System, die uns Milliarden kosten. Andreas Frank, Co-Autor: Dreckiges Geld. Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen. Markus Zydra, Co-Autor: Dreckiges Geld. Finanzredakteur der … Weiterlesen