Über Europol Europa sicherer machen Europol ist die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union. Unser Ziel ist es, Europa sicherer zu machen – ein Ziel, von dem alle EU Bürger profitieren. Die Behörde mit Sitz in Den Haag in den Niederlanden unterstützt … Weiterlesen →
Als die Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker den ersten Fall auf den Schreibtisch bekommt, ahnt sie nicht, dass es sich um den größten Steuerraub der deutschen Geschichte handelt: CumEx. Niemand rechnet zu diesem Zeitpunkt damit, dass sie mit ihrem Team in … Weiterlesen →
Zunehmend entwickelt sich Deutschland zu einem lukrativen Ziel für die Verbrecherbanden der Russenmafia. Dabei bedient sich die organisierte russische Kriminalität brutaler Methoden. Hotspot Berlin – parallel zum Zerfall der UdSSR und dem Rückzug der sowjetischen Armee aus Ostdeutschland wird die … Weiterlesen →
Wirtschaftskriminalität: Geldwäsche-Paradies Deutschland – Warum versagt der Staat? Schwarzgeld aus Organisierter Kriminalität oder Steuerhinterziehung muss weißgewaschen werden. Das geht gut in Deutschland. Der Staat versucht seit Jahren, effizienter dagegen zu kämpfen. / Von Beate Krol
Kriminalität Sicherheitsbehörden stehen im Verdacht, gegen das organisierte Verbrechen zu lax vorzugehen / Ermittler abgezogen Autor: Michael Schwarz/ Stuttgart: Wird in Baden-Württemberg mit angezogener Handbremse gegen die Mafia ermittelt? Diese Frage stellt sich beim Fall rund um den bekannten Mafioso … Weiterlesen →
Es sind unfassbare Summen, die Kriminelle wohl jedes Jahr durch das globale Finanzsystem schleusen – und viele Banken sind behilflich. Die Bekämpfung von Geldwäsche mag aufwändig und teuer sein. Aber sie ist nicht verhandelbar. Meike Schreiber berichtet: Die meisten Menschen … Weiterlesen →
Von 223 im März und April in den Hausarrest entlassenen Häftlingen von besonderem Kaliber sind immer noch 112 zu Hause, d.h. sie sind trotz des vom Justizminister entlassenen Dekrets nicht in die Haftanstalten zurückgekehrt. Da stellt sich die Frage nach … Weiterlesen →
Andreas Frank AML/CFT* Expert aus Deutschland konzentriert sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT). Als AML/CFT-Experte berät er den Bundestag, den Europarat (Europarat) und den PANA-Ausschuss des Europäischen Parlaments (Untersuchungsausschuss zur Untersuchung … Weiterlesen →
„TRADE BASED MONEY LAUNDERING“ Laut dem Internationalen Strategiebericht zur Drogenkontrolle (INCSR) werden jährlich Hunderte von Milliarden Dollar gewaschen mit Hilfe von dem handelsbezogenen Geldwäsche (TBML steht für trade-based money laundering). Es ist eine der anspruchsvollsten Methoden zur Reinigung von schmutzigem … Weiterlesen →
Web- Finanz-Treff am 23. 04. 2020 um 19 Uhr mit Dagmar Frank und Katharina Eßmeyer. Die Antwort auf die gegenwärtige Pandemie bedarf einer feministischen Perspektive, besonders wenn bereits die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Pandemie sichtbar werden. Themen wie häusliche Gewalt, die … Weiterlesen →