Mit der grossen Betrugs- und Geldwäschereiaffäre um die Privatisierung eines tschechischen Kohlekonzerns muss sich auch das Bundesgericht befassen. Die erstinstanzlich verurteilten tschechischen Geschäftsleute und ein belgischer Berater haben das Urteil des Bundesstrafgerichts in diesen Tagen angefochten, wie von den Anwälten … Weiterlesen
Steuerflucht und Geldwäsche: Behörden durchsuchen Wohnung von Belgien-Chef der UBS Die UBS steht erneut im Visier der Steuerfahnder: Der Chef der belgischen Tochter der Schweizer Großbank wurde von einem Richter vernommen, Ermittler durchsuchten seine Wohnung. Das Geldinstitut soll Kunden bei … Weiterlesen
Eines der Paradiese für Geldwäscher Pressebericht des Schweizer Parlaments vom 19.6.2014. Dananch veweigern die Schweizer den Kampf gegen die Geldwäsche nach den internationalen Vorschriften der FATF. Nach Ansicht der Schweizer Finanzministerin Widmer-Schlupf sollte die Schweiz auf die schwarze Liste FATF … Weiterlesen
in Skandal um Korruption und Geldwäsche rund um das Vorzeige-Bauprojekt „Mose“ erschüttert Venedig: Die Polizei nahm am Mittwoch zahlreiche Verdächtige fest, die im Zusammenhang mit der Grossbaustelle in der Lagunenstadt Millionensummen veruntreut haben sollen. Im Morgengrauen strömten rund 300 Beamte … Weiterlesen
Kriminalitätslage in der Schweiz: Der Finanzplatz ist anfällig Jahresbericht 2013 über die Kriminalitätslage in der Schweiz: Der Finanzplatz, folgert das Bundesamt für Polizei, sei nach wie vor «anfällig für Korruptions- und Geldwäschereidelikte». Der hiesige Finanzplatz ist anfällig für internationale Korruptions- … Weiterlesen
Macao degradiert Las Vegas zum Provinz-Kasino Nirgendwo wird mit Glücksspiel so viel verdient wie in der chinesischen Kasino-Stadt Macao. Das ehemalige Vorbild Las Vegas kann da schon lange nicht mehr mithalten – auch in Sachen krimineller Energie. Alle verdienen bei … Weiterlesen
OECD setzt Deutschland wegen Geldwäsche unter Druck Deutschland versagt beim Kampf gegen Geldwäsche und internationalen Terrorismus, warnt die OECD. Es wird kritisiert, dass es nicht strafbar ist, sein eigenes Schwarzgeld zu waschen. Von dieser Regelung macht insbesondere die italienische Mafia … Weiterlesen
Was sind Europas Gesetze wert? Demaskiert: Wie schon im Fall Mubarak oder Ben Ali ist mit dem Sturz des ukrainischen Kleptokraten Janukowitsch peinlich deutlich geworden, dass Europas Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche nichts bringen. Trotzdem sperrt sich Finanzminister Schäuble gegen … Weiterlesen
Der neue Wirtschaftsminister von Papst Franziskus erhält Unterstützung von sieben externen Finanz-Experten. Mit dieser Öffnung nach außen reagiert der Vatikan auf die anhaltenden Vorwürfe wegen Geldwäsche und Korruption. Sieben Banker sollen Geldwaesche im Vatikan beenden Papst gründet Finanzministerium für den … Weiterlesen
Lasche Gesetze und löchrige Überwachung: Der deutsche Immobilienmarkt lädt Kriminelle geradezu ein, Geld aus Verbrechen zu waschen. Finanzexperten und Kriminalbeamte kritisieren vor allem die Politik. „Der Immobilienmarkt ist der zweitgrößte Wirtschaftszweig in der Bundesrepublik Deutschland. Mit knapp einer Million Transaktionen … Weiterlesen