In der Schweiz kann die organisierte Kriminalität ungestört und wohlbehütet von Behörden und Justiz ihren Geschäften nachgegehen. «Der Erfolg der Mafia-Bekämpfung ist nicht abhängig von der Zahl der Urteile»: Bundesanwalt Lauber. Seit Jahrzehnten fühlen sich Mitglieder der ‚Ndrangheta in der … Weiterlesen
Task Force Eligo generates more than $580 million in cash, drugs and assets Die Australian Crime Kommission untersuchte den Lauf des Geldes von Überweisungs und informellen Wert Transfersysteme durch schwere und organisierte Kriminalität. Beschlagnahmt wurden Werte von Drogen und … Weiterlesen
Richter sind lasch und überfordert. Dem pensionierten Oberstaatsanwalt Egbert Bülles zufolge stehen Justiz und Polizei in Deutschland beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität auf verlorenem Posten. In seinem Buch kritisiert er einen überforderten Justizapparat, lasche Richter und politische Quertreiber. „Deutschland … Weiterlesen
W-T-W bedankt sich bei Transparency Deutschland für das klare Bekenntnis für den Whistelbower US-Amerikaner Edward J. Snowden. Der diesjährige Whistleblowerpreis geht an den US-Amerikaner Edward J. Snowden. Er hat als Insider die massenhafte und verdachtsunabhängige Ausforschung und Speicherung von Kommunikationsdaten … Weiterlesen
Bücher Organisierte Kriminalität Wilhelm Hansen Geldwäsche als Geschäftsmodell Andreas Englisch Der Kämpfer im Vatikan: Papst Franziskus und sein mutiger Weg Egbert Bülles Ex pensionierten Oberstaatsanwalt Richter sind lasch und überfordert. Versicherungen Dr. Caroline … Weiterlesen
und unerlaubte Zahlungsdienstleister – Kein Auslaufmodell für Geldwäsche. mafianeindanke.de berichtet: Typologien und Methoden der Geldwäsche sind einem ständigen Wandel unterworfen. Neue Techniken in und auch außerhalb des Finanzsektors wie die Nutzung von privaten Kryptowerten (etwa Bitcoin, Etherum oder Ripple) kommen … Weiterlesen
Leider reicht es nicht aus, immer wieder zu fordern, dass die Geldwäsche bekämpft werden sollte – es muss auch getan werden. Die Geldwäsche wird seit Jahrzehnten nicht bekämpft. Geldwäsche finanziert das organisierte Verbrechen und den Terrorismus. Sie verursacht erhebliche wirtschaftliche … Weiterlesen
Drogenhandel, Schutzgeld, Korruption: es geht um schwere Straftaten und schmutziges Geld. Für Kriminelle in Deutschland ist das Risiko, erwischt zu werden, gering. Die zuständige Behörde musste zugeben, dass sie fast 290.000 Verdachtsmeldungen noch nicht bearbeitet hatte. Was läuft schief im … Weiterlesen
Die Reform der Grundsteuer überfordert Bürger undverschont Oligarchen „Die einfachen Bürger werden vorgeführt“, kritisiert der Anti-Geldwäsche-Experte Andreas Frank, der die beiden EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestoßen hatte. „Sie messen pflichtbewusst ihre Immobilien aus, um die exakte Quadratmeterzahl zu berechnen.“ Danach müssten … Weiterlesen
Als die Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker den ersten Fall auf den Schreibtisch bekommt, ahnt sie nicht, dass es sich um den größten Steuerraub der deutschen Geschichte handelt: CumEx. Niemand rechnet zu diesem Zeitpunkt damit, dass sie mit ihrem Team in … Weiterlesen