Im Teil 1 des Fortsetzungsberichtes Frauen und Kinder leiden überproportional unter Korruption hat W-T-W Women and Finance versucht zu erklären, dass Korruption viele verschiedene Formen hat, aber allesamt mit dem Missbrauch eines öffentlichen oder privaten Amts zum Zweck der persönlichen Bereicherung einhergehen. Korruption bewirkt, dass der Sozialstaat ausblutet. In Folge 2 stellten wir den original Unicef Bericht “Kinderarmut in den reichen Staaten” vor. In Folge 3 beleuchten wir das geschätzte Geldwäsche Volumen in Europa. Folge 4: Was ist ein Heimlichkeitsdelikt? Folge 5 Geldwäsche und schwere Steuerhinterziehung. Folge 6 Verschleiern und Ermöglichen

Verschleierung des wirtschaftlichen Eigentümers.

Wie mache ich aus einem auslandischem Vermögen ein z.B ein Schweizer Vermögen.
Ganz einfach ich verschleierer den wirklichen Eigentümer in dem ich einen Schweizer Treuhänder vorschalte.

Treuhandverhältnisse an GmbH-Geschäftsanteilen. Will jemand aus welchen Gründen auch immer, dass seine wirtschaftliche Beteiligung an einer Gesellschaft nicht publik wird, kann man dies durch ein Treuhandverhältnis verschleiern, und zwar sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber der Gesellschaft selbst. Hier tritt ein Strohmann, der Treuhänder, nach außen als Gesellschafter auf. Im sog. Innenverhältnis zum Treugeber übt jedoch dieser die Gesellschafterrechte aus. Dies geschieht dadurch, dass der Treuhänder verpflichtet ist, seine Gesellschafterrechte nach Weisung des Treugebers auszuüben. Mitunter wird sogar der Treugeber bevollmächtigt, den Treuhänder in den Gesellschafterversammlungen zu vertreten.

Verschleierung ermöglicht Verbrechen.

In der nächsten Folge berichten wir über: Ermöglichen: „Crime Enabling“ ein behördlich geschütztes Geschäftsmodell?

Benficial owner
Verschleierung mit Schein und Briefkastenfirmen
Schwarzgeld USA gehen gegen Schweizer Vermoegensverwalter vor
Das Maerchen vom Steuerparadies Schweiz
Swiss Asset Manager Charged in Offshore Tax Fraud Case
Bachmann / Amrein

MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT UND DAS EUROPAEISCHE PARLAMENT UEBER PRAEVENTION UND BEKAEMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET IM FINANZBEREICH