Geldwäsche bekämpfen!

Geldwäsche ist kriminell, verschleiert illegale Einnahmen und dient auch der Terrorismusfinanzierung. So bekämpfen wir sie.

Von Geld­wä­sche ha­ben die meis­ten schon ge­hört, doch die we­nigs­ten wis­sen, was das ge­nau ist. Wa­rum scha­det Geld­wä­sche uns al­len, und wie geht das Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­ri­um ge­gen Kri­mi­nel­le vor, die Geld wa­schen?  Bundesfinanzministerium.de

Ge­setz zur Um­set­zung der Än­de­rungs­richt­li­nie zur Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie
Am 1. Januar 2020 ist das aufgrund der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie novellierte Geldwäschegesetz in Kraft getreten….Gesetzesvorhaben

Geld­wä­sche wirk­sam be­kämp­fen?  Bundesfinanzministerium.de

 
In­ter­view mit Chri­stof Schul­te zum The­ma Geld­wä­sche­be­kämp­fung

Christof Schulte ist Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU), Deutschlands Zentralstelle zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hier werden Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten, zentral entgegengenommen, gesammelt und ausgewertet… Interview

Dr. Mar­cus Pley­er (Prä­si­dent der FATF) im In­ter­view mit der ZEIT