Die Bundesländer liberalisieren ab Juli das Online-Glücksspiel. Sie hoffen auf mehr Einnahmen. Doch in Deutschland dürfte vor allem eines zunehmen: Geldwäsche. Denn für deren Bekämpfung fühlt sich niemand richtig zuständig, wie interne Gesprächsprotokolle zeigen. Die Situation erinnert an den Wirecard-Skandal…..Correctiv.org … Weiterlesen
Wirecard-Skandal: EU-Finanzaufsicht ESMA nimmt Rolle der Bafin unter die Lupe Die europäische Finanzaufsicht Esma hat bereits 2017 Mängel im deutschen Kontrollsystem angeprangert. Nun will sie ein Gutachten zum Fall Wirecard erstellen. Die europäische Finanzaufsicht Esma will die Rolle der deutschen … Weiterlesen
Die Finanzaufsicht Bafin hat mit sofortiger Wirkung die Schließung der Maple Bank in Frankfurt. Die Tochter der kanadischen Maple Financial Group war im vergangenen Herbst ins Visier von Ermittlern geraten. Hintergrund sind umstrittene Cum-Ex-Geschäfte und daraus erzielte Steuervorteile. Hintergrund für … Weiterlesen
Die Finanzaufsicht Bafin erhebt schwere Vorwürfe gegen den Vorstand der Deutsche Bank. Der Mängelreport der Behörde umfasst 37 Seiten. Ackermanns Erbe wiegt schwer. Der Libor-Skandal um manipulierte Zinssätze hält die Deutsche Bank auch nach dem Abschied von Co-Chef Anshu Jain … Weiterlesen
Wie schon seine Vorgängerin Elke König, die nun die europäische Abwicklungsbehörde (The Single Resolution Board SRB) leitet, erweckt Hufeld den Eindruck, als Externer frischen Wind in die Behörde BaFin in Bonn zu bringen. Die Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) soll seine … Weiterlesen
Schuldenkrise EZB-Direktor Asmussen und Bundesfinanzminister Schäuble streiten darüber, wie in Zukunft marode Banken abgewickelt werden sollen – jetzt spricht sich die Bundesfinanzaufsicht deutlich gegen die Pläne der Europäischen Kommission aus. Das Vorhaben sei „unausgegoren“… Bafin kritisiert EU-Pläne zur Bankenabwicklung
Das Scheitern des Quellensteuerabkommens beendete auch die Zusammenarbeit der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht mit dem deutschen Pendant. Nun sollen die Beziehungen wieder aufgetaut werden…. Schweizer Banken, welche die Vereinbarung nutzen wollen und über keine Filiale vor Ort verfügen, müssen in Deutschland die … Weiterlesen
Elke wer? Die neue Chefin der Finanzaufsicht BaFin war der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, als sie Anfang des Jahres ihr Amt antrat. Doch auch wenn Elke König weniger polternd auftritt als ihr Vorgänger Jochen Sanio, hat sie schnell an Profil gewonnen. … Weiterlesen
und unerlaubte Zahlungsdienstleister – Kein Auslaufmodell für Geldwäsche. mafianeindanke.de berichtet: Typologien und Methoden der Geldwäsche sind einem ständigen Wandel unterworfen. Neue Techniken in und auch außerhalb des Finanzsektors wie die Nutzung von privaten Kryptowerten (etwa Bitcoin, Etherum oder Ripple) kommen … Weiterlesen
….“Die Berichte des Bundesrechnungshofes sind deshalb so bemerkenswert, weil sie das Versagen der verantwortlichen staatlichen Organe in allen Bereichen des Geldwäschegesetzes seit dessen Inkrafttreten im Jahr 1993 bestätigen“, sagt Andreas Frank. Der Experte für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorfinanzierung … Weiterlesen